Главная / Общество / МВД раскрыло схему нелегального обналичивания денег через салоны связи

МВД раскрыло схему нелегального обналичивания денег через салоны связи

МВД




Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД РФ выявили схему незаконного обналичивания денежных средств через сеть салонов сотовой связи и платёжные терминалы. Об этом сообщает RT. По данным источника, организованная группа из 8 человек с 2013 года проводила нелегальные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платёжных терминалов на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 %. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).

Прокрутить до верха